İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen adli süreçte yeni bir dalga gerçekleşti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması", "Vergi Usul Kanunu'na ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" iddialarıyla sürdürülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 şirket ve belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi. Alınan son kararlarla birlikte toplam gözaltı sayısının 39'a çıktığı, haklarında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Şile Bezi Festivali İhalesi ve Sahte Fatura İddiası
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamalarda, soruşturmanın detaylarına dair önemli iddialar paylaşıldı. Dosyada yer alan bilgilere göre, Haluk Levent'in Şile Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan kardeşi Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali ihalesini usulsüz yöntemlerle aldığı öne sürüldü.
İddiaya göre bu işlem, Sur Müzik Yapım Şirketi paravan olarak kullanılarak doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi. Ayrıca şüphelilerin, sahne, ışık ve ses düzeni gibi etkinlik giderlerini sahte faturalar aracılığıyla yüksek gösterdiği ve bu durumun mali bilirkişi raporlarıyla tespit edildiği belirtildi.
Bağış Paralarının Transferi İnceleme Altında
Soruşturmanın en dikkat çeken kısımlarından birini ise derneğe yapılan bağışların akıbeti oluşturuyor. Açıklamalara göre, Ahbap Derneğine aktarılan bağışların bir bölümünün ilk olarak Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel hesaplarına geçirildiği iddia ediliyor. Ardından 125 milyon 765 bin liralık ciddi bir meblağın, Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına transfer edildiği, bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı ve toplanan yardımların amacı dışında kullanıldığı öne sürülüyor.
MASAK Raporları ve Önceki Gelişmeler
Geçtiğimiz dönemde aynı dosya kapsamında, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ile hesap hareketleri incelemeleri, şüphelilerin resmi mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiğini işaret ediyor.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarının da eklendiği raporda, şüphelilerin kendi aralarında büyük meblağlar transfer ettikleri, şans oyunları platformlarına yüklü miktarda para aktararak yasa dışı bahis oynadıkları ve bu yolla ciddi kayıplar yaşadıkları belirtiliyor. Ayrıca kısa bir zaman dilimi içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor.
Başaran Holding'den 60 Milyon Dolarlık Suç Duyurusu
Mevcut iddiaların yanı sıra, süreç içinde hukuki bir gelişme daha yaşandığı biliniyor. Başaran Holding, 29 Haziran tarihinde Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, holdinge ait 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddia edilmiş ve konuyla ilgili bağımsız yeni bir adli soruşturma daha başlatılmıştı. Hukuki sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
