masak raporu HABERLERİ

MASAK raporu, mali suçlar ve para aklama faaliyetlerine karşı yürütülen denetimlerin önemli bir parçasıdır. Bu etiket, MASAK raporlarının içerdiği bilgiler ve ilgili soruşturmalarla ilgili güncel gelişmeleri kapsar.

Ahbap soruşturması derinleşiyor: 4 şirkete kayyum atandı

Ahbap Derneği soruşturması genişliyor: Yeni operasyonda 14 kişi yakalandı

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu: Şüpheli para transferleri incelemede

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Bağış paralarıyla ilgili 17 kişi gözaltında

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi hakim karşısında: 3-7 yıl hapis istemi

Ahbap soruşturması derinleşiyor: 4 şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, bağışların usulsüz yöntemlerle aktarıldığı ve festival ihalelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 şirkete kayyım atandığı belirtildi.

Ahbap Derneği soruşturması genişliyor: Yeni operasyonda 14 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen yeni operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı ve sahte faturalarla haksız kazanç elde edildiği iddiaları yer alıyor. Son gözaltılarla birlikte dosya kapsamındaki şüpheli sayısı 39'a yükseldi.

Ahbap Derneği soruşturmasında MASAK raporu: Şüpheli para transferleri incelemede

Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporu dosyaya sunuldu.

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni gelişme: Bağış paralarıyla ilgili 17 kişi gözaltında

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüpheli hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, dernek çalışanlarıyla bağlantılı kişilerin haksız kazanç elde ettiği öne sürülürken, operasyonda çok sayıda nakit para ve dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi hakim karşısında: 3-7 yıl hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz ile şirket ortağı İbrahim Karaorhanlı, 'mal varlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı tespit edilen 24 şüpheliden 15’inin gözaltına alındığını açıkladı.

Tüm haberler gösteriliyor (6 haber)

En Çok Okunan Haberler

İstanbul merkezli 16 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 20 gözaltı

Oğuzhan Uğur hakkında flaş karar!

Ailelere destek paketi: Milyonlarca anneye ödeme

Pezeşkiyan: "Doğru olmayan söylemler kazanımları küçültüyor"

Depozito iadelerindeki yoğunluğa yeni çözüm!

Popüler Kategoriler

Gündem(20298)Dünya(8436)Spor(4242)Ekonomi(4021)Siyaset(2478)Hayat(2342)Kültür ve Sanat(2197)Sağlık(2179)

Editörün Seçtikleri

1

Kalp krizini önceden haber veren elektronik dövme geliştirildi

2

1 Eylül'den itibaren 15 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor

3

Vinicius Junior'ın yeni görüntüsü olay oldu! Estetik mi yaptırdı?

Hava Durumu

Istanbul

Açık

31°C

Bizi Takip Edin