İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı operasyonda, Ahbap Derneği adına toplanan yardımların amacı dışında kullanılarak şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirildiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışma, bağış paralarının akıbetine dair önemli iddiaları gündeme getirdi. Soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.
MASAK raporları ve dikkat çeken para transferleri
Soruşturmanın temelini, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı raporlar oluşturdu. İncelenen hesap hareketleri sonucunda, dernek çalışanları ve bağlantılı oldukları kişilerin resmi mali profilleriyle örtüşmeyen yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Şüphelilerin bu paraları şans oyunları platformlarına aktararak yüksek meblağlarda bahis oynadıkları ve bilinçli olarak kaybettikleri, bu yolla yasa dışı fonların izini kaybettirmeye çalıştıkları öne sürüldü. Ayrıca kendi aralarında zincirleme olarak çok sayıda gayrimenkul ve tapu devri yaptıkları iddia edildi. Teknik ve fiziki takip, söz konusu para aklama ağının detaylarını ortaya çıkardı.
Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen deliller
Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Emniyet güçlerinin adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda, yasa dışı faaliyetlerin izini taşıdığı düşünülen çok sayıda dijital materyal, yüksek miktarda nakit para, altın, çek, senet ve soruşturmaya ışık tutacak çeşitli resmi doküman ele geçirildi. Elde edilen delillerin, suç gelirlerinin aklanması iddialarını derinleştirmesi bekleniyor.
Soruşturmanın seyri ve hukuki süreç
Geniş çaplı yürütülen bu hukuki sürecin önceki aşamalarında, Ahbap Derneği'nin kurucusu olan ünlü sanatçı Haluk Levent de "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları çerçevesinde gözaltına alınmıştı. Yardım kuruluşlarına yapılan bağışların şeffaflığı kamuoyunda hassas bir konu olarak değerlendirilirken, yürütülen bu soruşturma sivil toplum kuruluşlarındaki mali denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Emniyetteki işlemleri devam eden 17 şüphelinin, sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri ve mahkeme sürecinin başlaması bekleniyor.
