İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" ve "Vergi Usul Kanunu ile Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarını kapsayan soruşturmada, gözaltına alınan şüpheli sayısı 42'ye ulaştı.
Usulsüz İhale ve Sahte Fatura İddiaları
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festivallerin, bir müzik yapım şirketi paravan olarak kullanılarak "doğrudan temin" yöntemiyle alındığı öne sürüldü. Söz konusu ihalelerde sahne, ışık ve ses sistemleri gibi giderlerin sahte faturalarla yüksek gösterilerek haksız kazanç sağlandığı, mali bilirkişi raporlarıyla tespit edildi. Ayrıca derneğe yapılan bağışların bir kısmının, Haluk Levent’in asistanının kişisel hesabına aktarıldığı ve buradan yaklaşık 125,7 milyon liranın bağlantılı kişi ve şirketlere dağıtıldığı iddia edildi.
Operasyon Dört İlde Eş Zamanlı Gerçekleşti
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. İlk etapta 25 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, genişletilen çalışmalarla birlikte gözaltı sayısı 42’ye çıktı. Ayrıca soruşturma kapsamındaki 3 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Ne Olmuştu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Öte yandan Başaran Holding'in, Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Esin Önder Çağlayan hakkında 60 milyon dolar değerindeki mal varlıklarının haksız ve hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla 29 Haziran'da suç duyurusunda bulunmasının ardından başka bir soruşturma daha başlatılmıştı.
