İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik büyük bir operasyon düğmesine basıldı. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine harekete geçen savcılık, şirket yönetimine el koyarak TMSF'yi kayyum olarak atadı. Soruşturma kapsamında 8 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen süreçte, şirketin finansal hareketleri mercek altına alındı. 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlamalarıyla başlatılan incelemeler, finansal sistemin nasıl kötüye kullanıldığını gözler önüne serdi.
Yazılımcılar ve Proje Yöneticileri Sistemin Merkezinde
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri operasyonun temelini oluşturdu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik bir şekilde yasal finans sistemine entegre edildiği tespit edildi.
Özellikle örgüt yapılanmasının deşifre edilmesiyle birlikte, suçun işleniş biçimindeki teknik detaylar dikkat çekti. Şirket bünyesinde görev yapan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (İT) personelleri ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu kişilerin, elektronik para altyapılarını ve yazılımsal sistemleri manipüle ederek 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri saptandı. Teknik personelin bu sürece dahil olması, organizasyonun profesyonel bir yapı içerisinde hareket ettiğini ortaya koydu.
8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Düzenlendi
Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçleri yönettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon için düğmeye basıldı.
İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı talimatı verilen 41 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütüldü.
Şirket Yönetimine TMSF Kayyum Olarak Atandı
Operasyon sırasında şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, soruşturmaya ışık tutacak çok sayıda dijital materyal ve finansal belgeye el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da tedbir kapsamına alındı.
Sürecin en kritik gelişmesi ise şirketin yönetimine dair alınan karar oldu. Soruşturmanın selameti ve kamu düzeni adına, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin yönetimi ve tüm finansal yetkileri, atanan kayyum heyetine devredildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
