Yasa dışı bahis iddiaları MASAK raporuyla ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı raporun ardından derinleştirildi. Raporda, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen para hareketleri ve şirket hesapları dikkat çekti.
Soruşturma kapsamında Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Basav hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'suçtan elde edilen mal varlığını aklama', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ile '7258 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem başlatıldı.
Şirket hesapları üzerinden yüksek tutarlı para trafiği
Savcılık dosyasına giren bilgilere göre şüphelilerin, yönetiminde yer aldıkları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz ve yüksek meblağlarda para transferleri yaptığı belirlendi. Bu işlemlerin belirli bir organizasyon ve hiyerarşik yapı içinde yürütüldüğü, paranın izinin sürülmesini zorlaştırmak amacıyla üçüncü kişilerin hesapları üzerinden nakit çekimlerle sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Yetkililer, bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin meşru bir ticari faaliyet görüntüsü altında aklandığını değerlendirdi.
Eş zamanlı operasyon ve ele geçirilen paralar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 600 bin lira ve 13 bin dolar nakit para ele geçirildi.
Ayrıca şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar liralık varlığa da el konuldu. Söz konusu tutarın, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendiriliyor.
Adliyeye sevk ve tutuklama kararı
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Burak Soylu ve Cihan Şanlı tutuklama talebiyle, Yavuz Basav ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, Soylu ve Şanlı'nın tutuklanmasına, Basav'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Soruşturma genişleyebilir
Yetkililer, İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında elde edilen dijital materyaller ve mali kayıtlar üzerinde incelemenin sürdüğünü belirtti. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı ve el koyma kararlarının gündeme gelebileceği ifade ediliyor.
