İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) koordinasyonunda dev bir yasa dışı bahis operasyonuna imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, elde ettikleri haksız kazancı yasal finansal sisteme sokarak izini kaybettirmeye çalışan şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Milyarlarca liralık işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis ve kumar organizasyonunun detayları, titiz bir teknik takip ve finansal analiz süreciyle ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda 68 şüpheli gözaltına alınırken, siber suçlarla mücadele ekipleri adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el koydu.
MASAK raporu ve hesaplardaki devasa para trafiği
MASAK tarafından hazırlanan detaylı "Analiz ve Değerlendirme Raporu", suç şebekesinin izlediği karmaşık finansal yöntemleri gözler önüne serdi. Ekiplerin incelemelerine göre, elektronik para kuruluşları üzerinden toplanan yüksek tutarlı fonlar ilk aşamada farklı banka hesaplarına transfer edildi. Bankacılık işlem kayıtlarını mercek altına alan siber polis, hesaplar arasında toplam 100 bin 25 adet para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti. Bu işlemlerin toplam hacminin ise 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira gibi devasa bir boyuta ulaştığı belirlendi. Para transferi açıklamalarında yer alan şifreli ve şüpheli ifadeler, bu devasa para havuzunun yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden beslendiğini kesinleştirdi.
Kara paranın izini kripto varlıklarla kaybettirmeye çalıştılar
Yasa dışı yollardan elde edilen milyarlarca liranın geleneksel finans sisteminde dikkat çekmemesi için şüphelilerin uluslararası kripto para borsalarını kullandığı anlaşıldı. Bankalarda toplanan meblağların büyük bir kısmı, hızla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldı. Suç örgütü, bu tutarları değeri doğrudan dolara endeksli olan kripto para birimi USDT'ye (Tether) dönüştürerek izleme süreçlerini zorlaştırmayı hedefledi. USDT'ye çevrilen paraların dış cüzdanlara ve bağımsız dijital cüzdanlara transfer edilmesiyle suç gelirlerinin izinin tamamen silinmesi amaçlandı. Ancak siber suçlar uzmanlarının gelişmiş blokzincir takip yöntemleri, bu yasa dışı finansal ağın deşifre edilmesini sağladı.
Eş zamanlı operasyonla 68 şüpheli yakalandı
Aylarca süren teknik takip ve dijital izleme faaliyetlerinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Kimlik ve adres tespitleri tamamlanan şüphelileri yakalamak amacıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerini organize ettikleri, kara para aklama süreçlerinde doğrudan rol aldıkları belirlenen 68 zanlı kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak ve yasal işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü. Siber güvenlik ve mali suçlar kapsamında yürütülen bu geniş çaplı soruşturmanın, dijital materyallerin incelenmesinin ardından yeni bulgularla derinleşebileceği belirtiliyor.
