ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni belgeler, İsviçre merkezli bankacılık devi UBS ile cinsel suçlardan hüküm giyen Ghislaine Maxwell arasındaki finansal ilişkinin detaylarını gün yüzüne çıkardı. Belgeler, diğer finans kuruluşlarının Jeffrey Epstein ve çevresiyle ilişkilerini sonlandırdığı bir dönemde, UBS'in Maxwell'e hesap açtığını ve yıllarca hizmet verdiğini gösteriyor. Bankanın, Maxwell'in yaklaşık 19 milyon dolarlık varlığını yönettiği ve kendisine özel müşteri temsilcileri atadığı belirlendi.
JPMorgan İlişkiyi Kesti, UBS Devreye Girdi
Yayınlanan banka kayıtları ve e-postalar, iki büyük finans kuruluşu arasındaki yaklaşım farkını ortaya koydu. ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, 2011 yılında yaptığı iç denetimlerde Maxwell'i, Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle 'Yüksek Riskli Müşteri' olarak sınıflandırdı. Banka, 2013 yılında Epstein'ın hesaplarını kapattıktan kısa bir süre sonra Maxwell ile de yollarını ayırma kararı aldı.
JPMorgan'ın bu kararından aylar sonra, 2014 yılında UBS, Maxwell için kişisel ve ticari hesaplar açtı. Belgelerde, o dönem Soros Private Equity Partners ortağı olan David Wassong'un, Maxwell'i UBS yetkililerine tanıttığı ve geçiş sürecinin hızlandırılmasını talep ettiği yazışmalar yer aldı. UBS yetkilileri, Maxwell'in sunduğu belgeleri inceledikten sonra hesap açılışını gerçekleştirdi.
19 Milyon Dolarlık Varlık ve Özel Hizmet
UBS, Maxwell'in nakit, hisse senedi ve hedge fon yatırımlarından oluşan portföyünü yönetmesi için iki özel müşteri temsilcisi görevlendirdi. Banka, Maxwell'in kişisel hesaplarının yanı sıra TerraMar Projesi, Ellmax, Pot & Kettle ve Max Hotel Services gibi ticari işletmelerine ve vakıflarına ait hesapları da bünyesinde barındırdı. 2014 yılı Şubat ayı itibarıyla Maxwell'in UBS hesaplarından birinde yaklaşık 2 milyon dolar bulunduğu kayıtlara geçti.
Ayrıca 2016 yılında Maxwell'in, bankaya verdiği talimatla o dönem evli olduğu Scott Borgerson'a 2,5 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirdiği tespit edildi. Bankanın, Epstein ile ilgili basında çıkan olumsuz haberlere rağmen Maxwell ile çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.
Epstein Tutuklandıktan Sonra Para Transferi Yapıldı
Belgelerdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, Jeffrey Epstein'ın tutuklanmasının ardından gerçekleşen finansal işlemler oldu. Epstein'ın Temmuz 2019'da tutuklanmasından sadece 16 gün sonra, 22 Temmuz 2019'da UBS, Maxwell'in talebi üzerine tasarruf hesabından çek hesabına 130 bin dolar aktardı. Bu transferin bir kredi kartı borcunu ödemek için kullanıldığı belirtildi.
Ağustos 2019'da ise UBS'e, Maxwell hakkında federal bir büyük jüri celbi ulaştı. Banka, FBI'a para transferleri hakkında bilgi verdiğini bildirdi. Öte yandan belgeler, UBS'in 2014 yılında Jeffrey Epstein'a da bir kredi kartı verdiğini, ancak 'itibar riski' gerekçesiyle bu hesabı aynı yılın Eylül ayında kapattığını gösterdi. UBS, Maxwell'in hesaplarının ne zaman kapatıldığına dair bir açıklama yapmadı.
