İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.
Tutuklama kararının detayları
Hakimliğin 20 Eylül tarihli kararında, şüphelilerden Kenan Tekdağ’ın “mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” ve “örgüte üye olmak” suçlarını işlediği, Adnan Yıldız, Mustafa Şahin, Nurettin Paksoy ve Tuncay Şahin’in de “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “örgüte üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandıkları kaydedildi.
Kararda, kolluk fezlekeleri, gizli tanık beyanları, MASAK raporları ve vergi teknik incelemelerinde elde edilen bulgulara yer verildi.
Şirketler üzerinden aklama iddiası
Yazıda, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Kemal Can ve Mehmet Şakir Can’ın, suç gelirlerini aklama faaliyetleri yürüttüğü tespitine yer verildi.
Şüpheli Kemal Çimen’in, holding bünyesindeki akaryakıt şirketleri (Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet, Çorlu Benzin, Babaeski Petrol, Trakya Benzin vb.) üzerinden “Bayi Kazanım Katkı Payı” ve “Kurumsal Kimlik Bedeli” adıyla sahte faturalar düzenlediği ifade edildi.
Tape kayıtlarında Çimen’in oğlu Devran Çimen’e para yatırılmaması yönünde talimat verdiği, Devran Çimen’in ise Doğa Okulları yetkilisi olarak sorgulamada sorulara cevap veremediği aktarıldı.
MASAK ve emniyet tespitleri
MASAK’ın 22 Ağustos 2024 tarihli raporuna göre, Can Holding bünyesinde enerji ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren birçok şirketin bulunduğu ve bu şirketler üzerinden suç gelirlerinin aklandığı belirtildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü raporunda ise holdingin hurda geri dönüşümündeki ÖTV muafiyetinden yararlanmak için sık sık şirket değişikliği yaptığı, sahte fatura keserek vergi kaçakçılığıgerçekleştirdiğine dair bulgulara yer verildi.
Ayrıca, Enerji Petrol Ürünleri AŞ üzerinden gerçek olmayan fatura alışverişleri yapıldığı, kayıtsız akaryakıt satışına dair emarelerin bulunduğu belirtildi.
Diğer şüphelilere yönelik tespitler
- Tuncay Şahin’in, örgüt liderleriyle amaç ve fikir birliği içinde hareket ettiği,
- Nurettin Paksoy’un, Murat Can’ın talimatları doğrultusunda sigara kaçakçılığından elde edilen paraların mali işlemlerini yürüttüğü,
- Mustafa Şahin’in, örgütün hesap hareketlerini yönlendirdiği,
- Adnan Yıldız’ın ise makaron ve bandrol işinde “Murat Can’ın maşası” olarak kullanıldığı iddiaları yer aldı.
