MASAK HABERLERİ

Ahbap Derneği soruşturması genişliyor: Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyede

Oğuzhan Uğur’un Babala TV hesabındaki yurt dışı transferine MASAK bildirimi iddiası

Para transferlerinde yeni dönem: MASAK denetimleri ve uzaktan kimlik tespiti kuralları

İstanbul'da terör operasyonu: 61 adrese baskın

Ankara merkezli 22 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi

Ahbap Derneği soruşturması genişliyor: Oğuzhan Uğur ve 9 şüpheli adliyede

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce aynı dosya kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişinin tutuklandığı bildirilmişti.

Oğuzhan Uğur’un Babala TV hesabındaki yurt dışı transferine MASAK bildirimi iddiası

Dijital yayıncı Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV’nin banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz transferi yapıldığı iddia edildi. Söz konusu para girişinin ardından özel bir bankanın, durumu mevzuat gereği Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) şüpheli işlem olarak bildirdiği öne sürüldü.

Para transferlerinde yeni dönem: MASAK denetimleri ve uzaktan kimlik tespiti kuralları

Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK düzenlemesiyle finansal işlemlerde yeni kurallar yürürlüğe girdi. Türk vatandaşı olmayan kişiler için uzaktan kimlik tespiti uygulaması başlatılırken, adres teyidi yapılmayan hesaplarda para transferi ve nakit çekim işlemlerine kısıtlama getirildi.

İstanbul'da terör operasyonu: 61 adrese baskın

İstanbul merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sol terör örgütlerinin yapılanmalarına ağır darbe indirildi. Aralarında 'Partizan' ve 'DHKP/C' gibi yapıların da bulunduğu örgütlere yönelik baskınlarda 39 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital dokümana el konuldu.

Ankara merkezli 22 ilde dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi

Ankara merkezli 22 ilde yürütülen operasyonlarda, “borsada yatırım” vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 65 şüpheliden 29’u tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 8 ilde suç ağı örgütü operasyonu

İçişleri Bakanlığı, MASAK incelemesi sonucu şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konulduğunu ve yakalanan 73 zanlıdan 34'ü tutuklandı, 35'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandığını açıkladı.

Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Özkan Aktaş savunma yaptı!

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası devam ediyor. Davanın 6'ncı duruşmasında Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi Özkan Aktaş savunma yaptı.

Suç şebekesine ağır darbe! Forex dolandırıcılarına 6'ıncı dalga operasyon

Forex dolancırıcılarına ve paravan şirketlere yönelik 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Antalya'da polisin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, yaklaşık 380 milyon TL'lik işlem hacmi belirlendi.

Tüm haberler gösteriliyor (9 haber)