Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde 21 ilde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 154 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor.
MASAK Raporları Dev Finansal Ağı Ortaya Çıkardı
Yürütülen soruşturmada MASAK raporları, teknik ve fiziki takip verileri, banka hesap hareketleri ile dijital materyal incelemeleri bir araya getirildi. Şüphelilerin organize suç örgütü yapısı içerisinde hareket ederek yasa dışı bahis ve oltalama yöntemiyle elde ettikleri suç gelirlerini; elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladıkları belirlendi.
Mali incelemelerde yaklaşık 100.000.000.000 TL ve 2.000.000.000 Amerikan doları seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte profesyonel bir finansal suç ağı yönettiği ifade ediliyor.
Banka Yöneticileri ve Emniyet Personeline Yönelik İddialar
Dosyada 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi yer aldı. Bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemine sokulması aşamasında görev aldıkları ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirdikleri öne sürüldü. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında adli makamların yakalama, gözaltı ve arama kararlarını sorgulayarak operasyonel süreçlere dair bilgi sızdırdığı ifade edildi.
Milyonlarca Liralık Para Hareketliliği Tespit Edildi
14 Mayıs tarihinde 21 ilde 228 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 161 şüpheli gözaltına alındı. Mahkeme kararları doğrultusunda 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyon sürecinde şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan toplam 8500 adet yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7 kişi serbest bırakılırken, kalan 154 kişi adliyeye gönderildi.
Hesaplardaki Milyonluk Transferler ve İfadeler
Soruşturma dosyasında Selahattin Akın Uzun ile gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı örgüt elebaşı olarak değerlendirildi. Savcılık dosyasında Kütahyalı’nın banka hesabından, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen farklı hesaplara yaklaşık 37.700.000 TL transfer yapıldığı bilgisine yer verildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardan Kütahyalı’nın hesaplarına ise yaklaşık 15.700.000 TL para girişi olduğu kaydedildi. Elektronik para ve ödeme kuruluşları analizinde 6 farklı kuruluştan 2022 ile 2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35.201.344 TL girdiği belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan Kütahyalı'nın söz konusu para transferlerine ilişkin beyanları da dosyaya girdi. Suç örgütüyle ilgisinin bulunmadığını savunan Kütahyalı, ifadesinde, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok." beyanında bulundu.
Adli tıp birimindeki sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Kütahyalı, "İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz." cümleleriyle iddiaları reddetti.
