İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, kamuoyunda geniş yankı uyandıran mali hareketlilikler üzerine derinleştirildi. MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelilerin aralarında yüksek miktarlı para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca kısa süre içerisinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işleminin gerçekleştirildiği de dosyadaki iddialar arasında yer aldı.
Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler ve Suçlamalar
Yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş ve Ersin Gökgün, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından bu isimler, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Soruşturmada adı geçen bir diğer şüpheli Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
Operasyonların Genişlemesi ve Tutuklu Sayısı
Soruşturmanın ilk dalgasında, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da gözaltına alınmış, devam eden operasyonlarla birlikte adliyeye sevk edilen toplam 25 şüpheliden Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklanmıştı. Ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ünün daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti. Yasal süreç kapsamında derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına da el konulmuştu. Zanlıların hakimlikteki sorgu işlemleri devam ediyor.
