Aralarında yeminli mali müşavirlerin, mali müşavirlerin ve şirket yöneticilerinin bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin belirli bir organizasyon içinde ve sistematik şekilde hareket ettiği tespit edildi.
6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlendi
Yapılan incelemelerde, mali müşavirlerden oluşan şüpheli grubun kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemler, yani hayali ticaret yoluyla 2020–2021 yılları arasında 6 milyar 971 milyon lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirlendi.
Haksız KDV iadesiyle 69 milyon lira kamu zararı
Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin komisyon karşılığında şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi alındığı ortaya çıktı. Bu yolla devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Yetkililer, elde edilen suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir halinde yeniden şirketlere veya kişilere aktarıldığını belirledi. Bu yöntemle paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Mali müşavirler ve şirket yöneticileri listede
Soruşturma kapsamında;
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen 11 şirket yöneticisi ve ortağı
olmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu
Operasyon kapsamında Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. başta olmak üzere, suç tarihi itibarıyla tespit edilen şirketlere ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
