İstanbul’da yasa dışı bahis ve POS cihazı üzerinden tefecilik faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri 671 milyon 255 bin lira olarak belirlenen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu.
Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
POS Cihazları Yasa Dışı Bahis Faaliyetlerinde Kullanıldı
Yapılan çalışmalarda, şüpheli şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından temin ettiği POS cihazlarını, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devrettiği tespit edildi. Bu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarına dayanan incelemelerde, finansal hareketler detaylı şekilde analiz edildi. Yapılan değerlendirmelerde, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet kapsamında işlemler gerçekleştirildiği ortaya konuldu.
Üçüncü Şahıs ve Şirket Hesaplarına Para Transferi
Finansal incelemelerde, üçüncü şahıslar ve şirket hesapları üzerinden para transferleri yapıldığı da belirlendi. Bu işlemlerin yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilgili şirketler, bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Milyonlarca Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Yürütülen mali analiz ve saha çalışmaları sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve toplam piyasa değeri 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el koyma işlemi uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.
