İstanbul'da Pos Tefeciliği ve Suç Gelirleri Soruşturması: 6 Tutuklama

Yayımlanma Tarihi: 03 Kasım 2025 19:34 | Son Güncelleme Tarihi : 04 Aralık 2025 13:33

#Pos tefeciliği

Melike Mert

Melike.mert@nirvanahaber.com

İstanbul'da yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında 6 şüpheli tutuklandı, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

HABERİN DEVAMI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde eden ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapan 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Pos Tefeciliği İddiası

Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerini aklamakla suçlanıyor. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen tekrar eden yüksek tutarlı işlemler engellenmedi ve aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldı.

Ozan Elektronik Para AŞ'nin ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden 'sigorta primi' adı altında para akışı sağlandığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Suç gelirleri, ticari işlem veya sigorta primi görünümü altında sisteme dahil edildi.

402 Milyon Lira Değerindeki Mal Varlığına El Konuldu

Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. Şüphelilere ve şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, mal varlıklarına el konuldu.

Hakimlik, Ozan Elektronik Para AŞ'nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasını önlemek amacıyla TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verdi.

Yorumlar

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız

Giriş Yap Kayıt Ol

Henüz hiç yorum yapılmamış

İlk yorumu siz yapın ve tartışmayı başlatın!

DAHA FAZLA HABER

Gündem

Mersin Mut'ta Dorsesi Rampada Askıda Kalan Tır Trafiği Aksattı

Mersin'in Mut ilçesinde iş makinesi taşıyan bir tırın rampada askıda kalması nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre aksadı.

05 Aralık 2025 23:31

Gündem

Kayseri sokaklarında aksiyon dolu kovalamaca, yakalanarak son buldu

Kayseri'de polise çarptıktan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması, polisin dikkatli takibi sayesinde gerçekleşti. Olay, şehrin hareketli noktalarından birinde yaşandı.

05 Aralık 2025 23:30

Gündem

İzmir Tire'de Zincirleme Trafik Kazası Meydana Geldi

İzmir'in Tire ilçesinde İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

05 Aralık 2025 23:18

Gündem

DEVA Partisi Terörsüz Türkiye İçin Açıklamalar Yaptı

Mehmet Emin Ekmen, terörsüz bir Türkiye hedefine yönelik TBMM'de kurulan komisyonda gelinen noktayı değerlendirdi. Vatandaşın sürece olan inancının arttığını belirtti.

05 Aralık 2025 23:00

Gündem

Erinç Sağkan'dan Rize'de Avukatlık Mesleğine Dair Çarpıcı Açıklamalar

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Rize'de düzenlenen 'mesleki istişare' toplantısında avukatlık mesleğine dair önemli düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

05 Aralık 2025 23:00