İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde eden ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapan 8 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında yurt dışında bulunan 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Suç Gelirlerinin Aklanması ve Pos Tefeciliği İddiası
Başsavcılığın açıklamasına göre, şüpheliler Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerini aklamakla suçlanıyor. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen tekrar eden yüksek tutarlı işlemler engellenmedi ve aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldı.
Ozan Elektronik Para AŞ'nin ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden 'sigorta primi' adı altında para akışı sağlandığı ve bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği tespit edildi. Suç gelirleri, ticari işlem veya sigorta primi görünümü altında sisteme dahil edildi.
402 Milyon Lira Değerindeki Mal Varlığına El Konuldu
Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon TL değerinde mal varlığı tespit edildi. Şüphelilere ve şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, mal varlıklarına el konuldu.
Hakimlik, Ozan Elektronik Para AŞ'nin mali yapısının korunması ve delil karartılmasını önlemek amacıyla TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verdi.
