İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiasını merkeze alan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Bu kapsamda gözaltına alınan ve aralarında Oğuzhan Uğur’un da yer aldığı 10 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Gözaltındaki isimler, yasal sürecin bir sonraki aşaması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne teslim edildi.
Soruşturma çerçevesinde ifade işlemleri biten Oğuzhan Uğur, Gülgün Öztürk, Suzan Düşküner, Emir Taşar, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Fatih Eke, Muharrem Karataş, Ersin Gökgün ve Özgür Ömer Güner hakkında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları üzerinden adli inceleme yürütüldüğü belirtildi.
MASAK Raporları ve Para Transferleri İnceleme Altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmalarda detaylı finansal incelemeler ön plana çıkıyor. İddialara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, şüphelilerin gelir profilleriyle uyumsuz, olağan dışı yüksek tutarlı para hareketleri saptandı.
Teknik ve fiziki takip sonuçlarına dayandırılan iddialar arasında; şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı, şans oyunları platformlarına yüklü meblağlar aktarılarak bahis oynandığı ve kısa süre içerisinde şüpheli biçimde zincirleme tapu devir işlemleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Soruşturmanın Geçmişi ve Önceki Tutuklamalar
Kamuoyunun yakından takip ettiği sürecin geçmişi, geride bıraktığımız temmuz ayında yapılan geniş çaplı operasyonlara dayanıyor. İddianameye ve emniyet kayıtlarına yansıyan bilgilere göre, derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, 12 Temmuz tarihinde düzenlenen ilk dalga operasyonla gözaltına alınmış, devam eden eş zamanlı çalışmalarda 9 kişi daha yakalanmıştı.
Adliyeye sevk edilen toplam 25 şüpheliden, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 11 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı. Operasyonların diğer ayağında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dört ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 17 şüpheliden 4'ü daha tutuklanmış ve dosya kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 18'e yükselmişti.
