İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) ve ilişkili şirketlerin, paravan yapılar üzerinden Merkez Bankası desteğini suistimal ettikleri iddiasıyla dev bir iddianame hazırladı. "Asitli altın" yöntemiyle yapıldığı öne sürülen ve devleti 12,5 milyon dolar zarara uğratan organizasyona yönelik soruşturmada, aralarında Özcan Halaç’ın da bulunduğu 44 sanık hakkında rekor hapis cezaları talep edildi.
Merkez Bankası Desteğinde Organize Suistimal İddiası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlanarak, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin yetkilileri hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi" talimatı kapsamında sunduğu yüzde 3'lük devlet desteğini, kurdukları karmaşık bir paravan şirket ağı üzerinden haksız yere tahsil ettikleri öne sürüldü.
Hazırlanan 543 milyon dolarlık ihracat hacmine sahip bu sistemin, kamu kaynaklarını usulsüz şekilde kullandığı ve devleti toplamda 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattığı vurgulandı.
"Asitli Altın" Oyunuyla Hayali İşleme
Soruşturma dosyasında yer alan teknik detaylara göre şebeke, yasal çerçevede ithal edilen altın madenini yurt içindeki ocaklarda eriterek süreci başlattı. İddianameye göre, eritilen bu altınlar asit solüsyonlarıyla karıştırılarak "işlenmiş kıymetli maden bileşeni" (kolloidal altın) görünümüne kavuşturuldu.
Bu karışımlar, yasal yollarla yurt dışına ihraç edilmiş gibi gösterilerek, elde edilen döviz kazancı üzerinden devletin sunduğu yüzde 3’lük teşvikten faydalanıldı. Savcılık, bu yöntemin katma değer üretmekten ziyade, yalnızca teşvik mekanizmasını suistimal etmek amacıyla kurgulanmış bir "kağıt üzerinde ihracat" operasyonu olduğunu belirtti.
15 Ekim 2024 Sonrası Mantar Gibi Türeyen Paravan Şirketler
Soruşturma birimleri, TCMB’nin döviz dönüşüm talimatında değişiklik yaptığı 15 Ekim 2024 tarihinden hemen sonra dikkat çekici bir hareketlilik tespit etti. İAR AŞ, Gram Altın Kıymetli Madenler ve İstanbul Gümüş Rafinerisi gibi ana şirketlerin yöneticilerinin, kendi çalışanları adına aynı adreslerde, kısa aralıklarla çok sayıda yeni şirket kurdurduğu belirlendi.
Bu paravan şirketlerin, yine organizasyonla organik bağı bulunan Rand Kimyevi şirketinden sıvı altın karışımı satın almış gibi gösterildiği ve bu ürünlerin Özcan Halaç’a ait Dubai merkezli Fine Gold şirketine ihraç edildiği kaydedildi. İddianamede, tüm bu şirketlerin tek bir merkezden ve ortak bir amaç doğrultusunda yönetildiği ifade edildi.
Rekor Hapis Cezası Talebi
İddianamede suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen İAR sahibi Özcan Halaç, Zeynep Başak Halaç ve Ayşen Esen hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 143 yıldan 652 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Organizasyon şemasında yer alan diğer 41 şüpheli için ise 11 yıldan 36 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istendi. Aralarında İAR’ın da bulunduğu 31 şirket ise dosyada "malen sorumlu" olarak yer aldı. İddianame, incelenmek ve yargılama sürecini başlatmak üzere ilgili mahkemeye gönderildi.
