İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde mevzuata aykırı işlemler yapan bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılmış ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Başsavcılığın açıklamasında, örgütün döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde suistimal ettiği, 9 Ocak 2023–10 Aralık 2024 tarihleri arasında 'Dahilde İşleme Rejimi' kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettikleri ancak bunların büyük kısmını rejim hükümlerine aykırı olarak yurt dışına çıkarmadıkları belirtildi.
100 Milyar Lira Kamu Zararı
Açıklamada, şirket yetkililerinin sahte ve yanıltıcı belgeler kullanarak altın levhaları pirinç veya imitasyon malzemelerle değiştirdiği, bu yolla haksız kazanç sağladığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu vurgulandı.
Elde edilen delillere göre, şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildi:
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
- Suç örgütüne üye olma
- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
- 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve ilgili tebliğlere muhalefet
- 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu'na muhalefet
- 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu'na muhalefet
Aynı zamanda operasyon kapsamında eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatları uygulanmıştı.
