Yapılan incelemelerde 192 milyar liralık devasa bir işlem hacmi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 350 milyon liralık mal varlığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü kapsamlı çalışma kapsamında 5 Haziran'da düğmeye bastı. İstanbul merkezli 24 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar, Türkiye genelinde yasa dışı bahis ağlarına vurulan en büyük darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.
Dev Operasyonda 74 Tutuklama Kararı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 82 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklanma, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme heyeti, şüphelilerden 74'ünün tutuklanmasına karar verirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Geri kalan şüphelilerle ilgili hukuki süreç devam ediyor.
Yöntem: Kripto Varlıklar ve Karmaşık Transferler
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebekenin İ.Ö.Ö. isimli bir şüpheli tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Çetenin, sonucu önceden belirlenen müsabakalar üzerinden gelir elde ettiği ve yasal olmayan bahis platformlarını birer finansal araca dönüştürdüğü saptandı.
Polis ekiplerinin detaylı teknik takibi sonucu, suçtan elde edilen paraların izini kaybettirmek için kripto varlık cüzdanlarının kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, tespit edilemeyen farklı cüzdanlar üzerinden para transferi yaparak sistemi karmaşıklaştırmaya çalıştığı belirlendi.
192 Milyar Liralık İşlem Hacmi ve El Konulan Varlıklar
Mali polisin yaptığı derinlemesine analizler, suç ağının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Soruşturma kapsamında toplam 192 milyar liralık bir işlem hacmine ulaşıldı. Bu süreçte döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı isimlerin de suç şebekesiyle bağlantılı olduğu anlaşıldı.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği değerlendirilen 83 menkul ve gayrimenkulün yanı sıra, şüphelilere ait banka hesapları ve kripto varlıklara el konuldu. Toplamda 350 milyon lira değerindeki mal varlığına tedbir uygulandı. Emniyet güçleri, mali suçlarla mücadele kapsamında tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.
