İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kurulan suç örgütüne üye olma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde çok sayıda dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiği belirlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin Instagram uygulaması üzerinden kendilerini 'yatırım danışmanı' olarak tanıttıkları, verdikleri reklamlar aracılığıyla vatandaşlara ulaştıkları ve borsada işlem gören şirket hisselerinde günlük alım-satım yaparak kısa sürede sermayenin yaklaşık 5 katı kazanç elde edileceği vaadinde bulundukları tespit edildi.
UYGULAMADAN PARAVAN ŞİRKETLERE AKTARILMIŞ
Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına 'IN.Pro' adlı yatırım uygulamasını yüklettikleri, bu uygulama üzerinden temin ettikleri paraları ise kurdukları paravan şirketlere ait banka hesaplarına yatırttıkları belirlendi. Bu hesaplara gelen paraların, daha sonra farklı banka hesaplarına ve çeşitli finansal araçlara aktarılmasıyla para trafiğinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı kaydedildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, benzer yöntemlerle 9 kişinin toplam 127 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.
Soruşturmada, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen 50 paravan şirket ile bu şirketlerin yetkilisi konumundaki 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu, banka veya kripto para hesaplarını kullandırdığı tespit edilen 45 şüpheli ile teknik takip sonucu kimlikleri belirlenen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi.
44'Ü CEZAEVİNDE BULUNUYOR
Şüphelilerden 44'ünün, başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği'nin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu 109 şüpheliden 68'i gözaltına alındı. Paravan şirketlerin sahibi olarak gösterilen bazı şüpheliler ile diğer gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
