İstanbul'da, suç örgütü kurarak Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik güçlü deliller elde edildi.
Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakimlik 4 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Mali İncelemeler ve Deliller
Başsavcılığın açıklamasına göre, yürütülen mali incelemelerde Ozan Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu statüsünün, suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığı tespit edildi. MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarıldığı ve sisteme dahil edildiği anlaşıldı. Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen, kartlarla yapılan yüksek tutarlı işlemler engellenmedi. Aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa aralıklarla kullanıldı; bu durum para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıyor. Suç gelirlerinin sigorta primi adı altında Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden aktarıldığı ve Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği belirlendi.
El Konulan Mal Varlıkları ve Kayyım Ataması
Mali analizler sonucunda 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplam yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler ve şirketlere yönelik operasyon düzenlendi ve mal varlıklarına el konuldu.
Ozan Elektronik Para AŞ'ye, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.
İkinci Operasyon ve Yeni Bulgular
Soruşturmada, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetimi değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri personeli, risk yönetimi ve iç denetim çalışanları, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de dahil olduğu tespit edildi.
Bu kapsamda, 16 zanlıdan 15'i gözaltına alınırken, şüphelilerin edinmiş olduğu 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam 72 milyon lira değerindeki mal varlığına da el konuldu.
Kaynak: AA
