İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma Terör ve Mali Suçlar Bürosu Tarafından Yürütülüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmanın, 7258 sayılı kanuna muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Yetkililer, bu gelirlerin daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığını belirledi.
Soruşturma dosyasında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen paranın elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden transfer edilmesinde aktif rol oynadığı kaydedildi.
Bu kişilerin, paranın kaynağını gizlemeye yönelik finansal yönlendirme mekanizmalarını kullandıkları ve bu yolla 'para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri öne sürüldü.
Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede, şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları belirtildi.
Adreslerde Arama ve El Koyma İşlemleri
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
