İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı mali soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Kamuoyunda Ahbap Derneği adıyla bilinen sivil toplum kuruluşunun hesapları ve bağış faaliyetleri üzerinden başlatılan incelemeler neticesinde adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, yapılan incelemeler ve alınan ifadeler doğrultusunda, aralarında dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen diğer 11 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Hakimlik kararıyla tutuklanan şüphelilerin isimleri şu şekilde açıklandı:
Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.
MASAK raporu ve hesap incelemeleri detaylandırıldı
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takibin ardından hazırlanan mali raporlar, soruşturmanın temel dayanaklarından birini oluşturdu. İncelemelerde, derneğe yapılan bağışların şüphelilerin kişisel banka hesaplarına aktarıldığı yönünde iddialar yer aldı.
Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin beyan ettikleri mali profillerle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, zanlıların kendi aralarında yüksek miktarda para transferi gerçekleştirdikleri, bu kaynakların bir kısmını şans oyunu platformlarına aktararak yüksek tutarlı harcamalar yaptıkları ve kısa süre içerisinde üzerlerine kayıtlı çok sayıda gayrimenkulün zincirleme devrini gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları yöneltiliyor.
Operasyon süreci ve genişleyen soruşturma
Süreç, dernek üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla başladı. İlk aşamada aralarında dernek kurucusunun da yer aldığı 17 kişi gözaltına alınırken, devam eden operasyonel faaliyetlerle 9 zanlı daha yakalanarak gözaltı sayısı artırıldı. Gözaltına alınanlardan bir kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 25 şüpheli dün adliyeye sevk edilmişti.
Diğer yandan, kolluk kuvvetlerinin koordineli çalışmaları neticesinde İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise işlemlerinin halen devam ettiği belirtildi. Yargı sürecinin ve teknik incelemelerin derinleşerek sürmesi bekleniyor.
