İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma kapsamında önemli bir aşamaya gelindi. Aralarında dernek kurucusu sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu isimlerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlandı.
Gözaltında bulunan şüphelilerden 23'ü, sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyonun kapsamı doğrultusunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından farklı illerde eş zamanlı olarak gözaltına alınan 17 şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
MASAK raporları ve şüpheli para trafiği
Yürütülen soruşturmanın temelinde, Ahbap Derneği üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz işlemler yer alıyor. MASAK raporları, hesap hareketleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri dikkat çekti. Yapılan tespitlerde, söz konusu hesaplar arasında yüksek miktarlı transferler gerçekleştirildiği, bahis sitelerine para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasına giren verilerde, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddialarıyla karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.
Operasyonun kapsamı genişliyor
12 Temmuz tarihinde başlatılan operasyonlar dalga dalga yayılırken, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli ve Muğla gibi illerde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Soruşturma birimleri, dernek ile bağlantılı olduğu belirlenen isimlerin mali yapısını mercek altına alırken, yeni bulgular doğrultusunda operasyonların kapsamının daha da genişleyebileceği öngörülüyor. Adliyeye sevk edilen 23 şüphelinin savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkması bekleniyor.
