OFAC'tan Tarihi Para Cezası
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'ya uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir kişiye yaklaşık 4,7 milyon dolar para cezası verdi. Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından söz konusu kişiye yasada öngörülen en yüksek cezanın uygulandığı bildirildi.
İhlal Detayları
2023-2024 yıllarında, Atlanta merkezli King Holdings şirketi üzerinden, OFAC yaptırım listesinde bulunan bir Rus oligark ailesi üyesine ait gayrimenkulün ipotek edilmesi, yenilenmesi ve üçüncü kişiye satılması işlemlerinin yapıldığı belirtildi. Açıklamada, bu işlemlerin yaptırımların ihlali anlamına geldiği vurgulandı.
OFAC, 2022'de söz konusu mülkle ilgili tüm devir, satış ve icra işlemlerinin yasaklandığını hatırlattı. Nisan 2023'te OFAC'ın durumu fark ederek ilgili kişiyi uyardığı ve lisans başvurusu yapabileceğini bildirdiği ancak kişinin bu uyarıyı dikkate almayarak satış ve yenileme planına devam ettiği ifade edildi.
Para Cezası ve Sonuçları
OFAC açıklamasında, kişi gönderilen celplere eksik bilgi vererek satıştan bahsetmediği için yaptırımların ihlal edildiği belirtildi. Bu kapsamda 4 milyon 678 bin dolar para cezası uygulandı.
ABD'nin Yaptırım Politikası
Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, konuyla ilgili değerlendirmesinde, ABD'nin Rusya'ya karşı güçlü yaptırımları sürdürdüğünü ve Başkan Donald Trump döneminde uygulamaya konan yaptırımların aktif şekilde takip edildiğini belirtti. Hurley, bugünkü cezanın, Hazine Bakanlığı'nın ABD yaptırımlarını ihlal edenleri soruşturma ve sorumlu tutma kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
